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Código Ética

GLOSARIO

Cohecho:El que diere, ofreciere o consintiere en dar a un empleadopúblico un beneficio económico o de otra naturaleza,en provecho de éste o de un tercero, para que realiceacciones o incurra…
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Lavado de activos

Informes de la UAF

En general, una transacción “sospechosa” o “inusual” es, fundamentalmente, una transacción que no se ajusta al perfil previamente determinado para el cliente o que podría hacer que uno crea que…
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Lavado de activos

Colaboradores en general

La política de las empresas del Grupo Sencorp es cooperar, en la medida permitida por la ley aplicable, con las autoridades, supervisores, autoridades gubernamentales, judiciales y policiales, en el contexto…
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Lavado de activos

Sanciones

La Ley 19.913, que dio origen a la Unidad de Análisis  Financiero, detalla en sus artículos 19 y 20 un conjunto de delitos y sus respectivas sanciones, aplicables a las personas…