La política de las empresas del Grupo Sencorp es cooperar, en la medida permitida por la ley aplicable, con las autoridades, supervisores, autoridades gubernamentales, judiciales y policiales, en el contexto de investigaciones sobre situaciones que pueden involucrar actividades de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

Almacenamiento de documentación 
El Grupo Sencorp asegura la conservación por un período mínimo de cinco años de la siguiente documentación:

1.Información de identificación del cliente obtenida deacuerdo con los procedimientos de diligencia debida.

2.Informes realizados a la UAF sobre actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero.

3.Todos los registros correspondientes a la investigación de casos de transacciones sospechosas o inusuales,incluida la finalización de la investigación o el informe alas autoridades respectivas.

4.Todos los informes o registros relacionados con transacciones en efectivo.

5.Todos los archivos y registros relacionados con las operaciones realizadas por personas políticamente expuestas.

6.Registros de toda la capacitación brindada, indicandolos nombres de los participantes, la unidad a la que pertenecen, las notas (si corresponde), la fecha y el lugar, asícomo una copia del material utilizado.

7.Cualquier otro documento requerido por la ley aplicable.