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Lavado de activos

Informes de la UAF

En general, una transacción “sospechosa” o “inusual” es, fundamentalmente, una transacción que no se ajusta al perfil previamente determinado para el cliente o que podría hacer que uno crea que…
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Lavado de activos

Colaboradores en general

La política de las empresas del Grupo Sencorp es cooperar, en la medida permitida por la ley aplicable, con las autoridades, supervisores, autoridades gubernamentales, judiciales y policiales, en el contexto…
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Sanciones

La Ley 19.913, que dio origen a la Unidad de Análisis  Financiero, detalla en sus artículos 19 y 20 un conjunto de delitos y sus respectivas sanciones, aplicables a las personas…
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Auditorías

La auditoría del sistema de prevención de delitos, con sus componentes respectivos, debe incluirse en el programa de auditoría anual de las empresas del Grupo Sencorp. Además, el Oficial de…
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Apéndice 2: Glosario

Para una mejor comprensión de este modelo y estas políticas, se definen los siguientes conceptos:  Unidad de Análisis Financiero (UAF): entidad pública creada por la Ley N ° 19.913, para prevenir…